मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी पांचवें समन को नजरअंदाज करने के एक दिन बाद, एजेंसी ने शनिवार को “समन का अनुपालन न करने” के लिए उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने मामले को 7 फरवरी, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन का अनुपालन नहीं करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के साथ पढ़ी जाने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 200 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। और जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं. पीएमएलए की धारा 50 एजेंसी को किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करने और उनकी उपस्थिति को लागू करने और जांच में उनकी जांच करने की शक्ति देती है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने पांच समन – 2 नवंबर, 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को नहीं दिए। आप ने कहा है कि केजरीवाल को समन अवैध और राजनीति से प्रेरित थे क्योंकि वे यह नहीं बताते कि उन्हें गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है या आरोपी के रूप में।
ईडी के तीसरे समन के जवाब में, केजरीवाल ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोप लगाया कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने और इस साल के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने का इरादा रखती है।
हालांकि, एजेंसी ने कहा कि वह अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है।
संघीय एजेंसी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही है और मामले में अब तक छह आरोप पत्र दायर किए हैं।
अदालत के समक्ष मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में है, जिसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क-आधारित व्यवस्था के साथ बिक्री की मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलने के लिए शहर के प्रमुख शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना है और शानदार दुकानों को मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। कुख्यात धातु की ग्रिलें, अंततः ग्राहकों को बेहतर खरीदारी अनुभव प्रदान करती हैं। इस नीति में शराब की खरीद पर छूट और ऑफर भी पेश किए गए, जो दिल्ली के लिए पहली बार है।
हालाँकि, उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसके निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद यह नीति अचानक समाप्त हो गई।