दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा को जमानत दे दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था, यह देखते हुए कि अरोड़ा यह मानने के लिए उचित आधार पेश कर सकते हैं कि वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को कहा कि अरोड़ा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है, जिससे वह राहत के हकदार हैं।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने कहा, “मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आवेदक/आरोपी राम किशोर अरोड़ा को 1,00,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दी जाती है।”
ईडी ने 26 अगस्त, 2023 को अरोड़ा और नौ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपराध की आय 2,000 करोड़ रुपये है। ₹घर खरीदने वालों से एकत्र की गई तथा बैंकों से उधार ली गई 638.93 करोड़ रुपये की राशि को सुपरटेक ने अपनी समूह कंपनियों में संपत्ति खरीदने तथा कम मूल्य की भूमि वाली कंपनियों में लगा दिया, जिससे अवैध लाभ अर्जित हुआ।
अरोड़ा के खिलाफ संघीय एजेंसी का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस बलों की आर्थिक अपराध शाखाओं (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी रिपोर्टों (एफआईआर) पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है।
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उन्हें ज़मानत देते हुए, अदालत ने कहा कि अरोड़ा के खिलाफ़ तीन एफ़आईआर रद्द कर दी गई हैं, और समझौतों के कारण आठ मामलों में कोई बलपूर्वक आदेश पारित नहीं किया गया है। केवल कुछ एफ़आईआर अनसुलझे रह गए हैं, और अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि वह शेष घर खरीदारों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया में हैं।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “समझौते के आधार पर तीन एफआईआर को रद्द करने और घर खरीदारों के साथ समझौते के आधार पर 8 मामलों में आवेदक/आरोपी को कोई बलपूर्वक आदेश/संरक्षण प्रदान नहीं करने तथा शेष एफआईआर में समझौते की बात करना, आवेदक/आरोपी को जमानत देने पर विचार करते समय निश्चित रूप से एक प्रासंगिक कारक है।”
यह भी पाया गया कि ईडी ने शुरू में दावा किया था कि ₹228 करोड़ रुपये अपराध से अर्जित धन था, लेकिन संघीय एजेंसी ने बाद में राशि बढ़ाकर 228 करोड़ रुपये कर दी। ₹आरोप पत्र दाखिल किये जाने के समय इसका मूल्य 697 करोड़ रुपये था।
अरोड़ा की कानूनी टीम ने बताया कि उनकी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक का भंडार और अधिशेष है। ₹वित्तीय वर्ष 2012-15 में 600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी, जिसके बारे में ईडी ने आरोप लगाया था कि यह घर खरीदने वालों से धन की हेराफेरी थी।
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अदालत ने कहा कि ईडी ने इस तर्क का खंडन नहीं किया।
अरोड़ा ने सहायक कंपनियों को धन हस्तांतरित करने के लिए स्पष्टीकरण भी दिया, जिस पर संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह व्यक्तिगत लाभ के लिए था। “आवेदक/आरोपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण बैंक स्टेटमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र से पुष्ट होते हैं। इस प्रकार, आवेदक/आरोपी कंपनी द्वारा शुद्ध लाभ, अंतर-कंपनी ऋण और कॉर्पोरेट ऋण से धन का हस्तांतरण, विश्वसनीय प्रतीत होता है,” अदालत ने आपराधिक इरादे की कमी को उजागर करते हुए कहा।
अदालत ने ईडी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि अरोड़ा की कंपनी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों को डायवर्ट कर दिया गया और वे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बन गईं। इसने कहा कि बैंकों द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, और बिना किसी अनुसूचित अपराध के, ईडी की दलीलें उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं।
अंत में, अदालत ने पाया कि अरोड़ा ने पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों को पूरा किया। इसके अतिरिक्त, इसने नोट किया कि अरोड़ा के मजबूत सामाजिक संबंध हैं, उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया, और मामले का सबूत दस्तावेजी है, जिससे छेड़छाड़ या गवाह को प्रभावित करने का जोखिम कम हो जाता है, इस प्रकार जमानत के लिए सीआरपीसी की ट्रिपल टेस्ट भी पूरी होती है।