दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को दो पूरक आरोपपत्रों पर संज्ञान लेते हुए अपना आदेश सुनाएगी, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। ये आरोपपत्र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब समाप्त कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन जांच में दायर किए गए थे।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले को 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि वह सातवें पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में आदेश सुनाएंगे, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाया गया है, साथ ही मामले में दो अन्य आरोपियों – विनोद चौहान और आशीष माथुर – को नामजद करने वाले आठवें पूरक आरोप पत्र पर भी संज्ञान लेंगे।
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र में आबकारी नीति मामले में कथित अपराध की आय के बारे में दिल्ली के सीएम और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट का हवाला दिया था। कथित तौर पर केजरीवाल द्वारा अपने डिवाइस का पासवर्ड साझा करने से इनकार करने के बाद हवाला ऑपरेटरों के डिवाइस से चैट बरामद की गई थी।
केजरीवाल का नाम लेने के तुरंत बाद एजेंसी ने विनोद चौहान का नाम लिया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने स्थानांतरण में मदद की। ₹उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली से गोवा तक 25.5 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया और केजरीवाल के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठकें भी आयोजित कीं।
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ईडी के अनुसार, आंगड़िया 1.5 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित करने के हवाला लेनदेन में शामिल थे। ₹गोवा को 25.5 करोड़ रुपये देने के मामले में एजेंसी ने पुष्टि की है कि यह पैसा आशीष माथुर और तारा सिंह से प्राप्त हुआ था। ईडी द्वारा आगे की जांच में पता चला कि माथुर और सिंह दोनों विनोद चौहान के सहयोगी थे। चौहान के साथ आरोप-पत्र में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति माथुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
चौहान के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से पता चला है कि वह साउथ ग्रुप से जुड़े भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता के पूर्व निजी सचिव अशोक कौशिक के संपर्क में था। अशोक कौशिक ने ईडी के साथ दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि जून 2021 और अगस्त 2021 के बीच, उसने एक अन्य आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली के निर्देश पर व्यवसायी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे बैग एकत्र किए और उन्हें विनोद चौहान तक पहुंचाया।
संघीय एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि चौहान को इस तथ्य की जानकारी थी कि 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि फर्जी खातों में भेजी गई है। ₹25.5 करोड़ रुपये का मामला दिल्ली शराब आबकारी नीति घोटाले से संबंधित था, क्योंकि वह कथित घोटाले के प्रमुख षड्यंत्रकारियों के साथ गहरे संबंध में था।
ईडी द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान, ₹चौहान के घर से 1.06 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ईडी ने दावा किया कि उन्हें इस रकम के बारे में पता था। ₹1.06 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से थे और इसे आप नेताओं के लिए रखा गया था। आगे यह भी कहा गया कि चौहान मुख्य रूप से हवाला ट्रांसफर और नकदी की आवाजाही में शामिल है और नौकरशाहों और राजनेताओं के लिए बिचौलिए के रूप में काम करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शुरू की गई जांच से उपजा है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली के शराब कारोबार में सुधार लाना था, लेकिन अनियमितताओं के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया और पिछली सरकार ने इसे बदल दिया। 55 वर्षीय केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।