प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया, जिसमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. विकास से परिचित ने कहा.
शुक्रवार की चार्जशीट इस मामले में अब तक की सातवीं चार्जशीट है और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, जिन्हें शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई थी। अधिकारियों ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ अगले सप्ताह तक एक अलग पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा.
अधिकारियों ने कहा कि कविता के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की धारा 45 और 44 (1) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। अदालत 13 मई को आरोप पत्र के संज्ञान पर दलीलें सुनेगी।
आरोप पत्र में नामित अन्य लोगों में चनप्रीत सिंह शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान उत्पाद शुल्क नीति में रिश्वत के माध्यम से प्राप्त आम आदमी पार्टी (आप) के धन का प्रबंधन किया था; दामोदर प्रसाद शर्मा और प्रिंस कुमार (कथित तौर पर फंड के रूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्म के कर्मचारी); और अरविंद कुमार सिंह (इंडिया अहेड न्यूज़ चैनल के क्रिएटिव हेड)।
इन चार व्यक्तियों को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जुलाई 2023 में दायर आरोप पत्र में नामित किया गया था, जो उत्पाद शुल्क नीति मामले में समानांतर भ्रष्टाचार जांच कर रहा है।
कविता को 16 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। पांच दिन बाद, 21 मार्च को, एजेंसी ने केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में “साउथ ग्रुप” – व्यापारियों और राजनेताओं के एक समूह – को लाभ पहुंचाने के लिए उनके, कविता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा एक साजिश रची गई थी। 2021-22. कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आरोप है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता वहां मौजूद थे ₹साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई और केजरीवाल ने अपने पद का इस्तेमाल अपराध की आय का उपयोग करने के लिए किया ₹2022 में गोवा में AAP के चुनाव अभियान में रिश्वत से 45 करोड़।
ईडी ने अब तक चार राजनेताओं – केजरीवाल, सिसौदिया, कविता और संजय सिंह सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है; 34 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ सात आरोप पत्र दायर किए; और उत्पाद शुल्क जांच में हजारों दस्तावेज सबूत के तौर पर कोर्ट में जमा किये.
नीति तैयार करने में अपनी भूमिका के बारे में बोलते हुए, एक अधिकारी ने कहा कि कविता ने केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक सौदा किया। “उसने, साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ, बिचौलियों और बिचौलियों की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्हें रिश्वत का भुगतान किया। आप के नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में, कविता को नीति निर्माण तक पहुंच प्राप्त थी और उसे एक अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की पेशकश की गई थी, ”अधिकारी ने कहा।
ईडी के अनुसार, “विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ बड़े राजनीतिक नेताओं” द्वारा “अपनी संलिप्तता को छुपाने के लिए प्रॉक्सी, डमी और एक्सचेंज/लेन-देन के जाल” का उपयोग करने की साजिश थी।
व्यवसायी सरथ रेड्डी, राजनेता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और कविता वाले साउथ ग्रुप को उत्पाद शुल्क नीति के तहत दिल्ली में 32 में से नौ जोन मिले। यह नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण रूप से उच्च 12% लाभ मार्जिन और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% लाभ मार्जिन के साथ लाई गई थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि एक योजना के रूप में, 12% मार्जिन में से 6% थोक विक्रेताओं से AAP के नेताओं को रिश्वत के रूप में वापस वसूल किया जाना था।
“हालाँकि, साउथ ग्रुप ने इस रिश्वत का भुगतान किया ₹एक दूसरे अधिकारी के अनुसार, विजय नायर (आप के तत्कालीन संचार प्रभारी) को 100 करोड़ रुपये अग्रिम दिए गए, जो आप के नेताओं की ओर से इस योजना और साजिश का प्रबंधन कर रहे थे।
इस अग्रिम किकबैक भुगतान के बदले में, नायर ने यह सुनिश्चित किया कि साउथ ग्रुप को थोक कारोबार में हिस्सेदारी मिले क्योंकि दिल्ली में उनकी कोई पकड़/आधार नहीं थी।
दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति का उद्देश्य शहर के चरमराते शराब कारोबार को पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था और कुख्यात धातु ग्रिल्स से मुक्त, शानदार दुकानों का वादा किया, जिससे अंततः ग्राहकों को बेहतर खरीद अनुभव मिलेगा। इस नीति में शराब की खरीद पर छूट और ऑफर भी पेश किए गए, जो दिल्ली के लिए पहली बार है।
हालाँकि, यह योजना अचानक समाप्त हो गई, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शासन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप अंततः नीति को समय से पहले रद्द कर दिया गया और 2020-21 शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और AAP ने आरोप लगाया कि सक्सेना के पूर्ववर्ती ने कुछ अंतिम-मिनट के बदलावों के साथ इस कदम को विफल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम राजस्व प्राप्त हुआ।