नई दिल्ली, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जीएसटी धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के लिए एक जीएसटी अधिकारी और तीन वकीलों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी कोष से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई है। ₹96 फर्जी फर्मों को 54 करोड़ रुपये मंजूर किये गये।
एसीबी के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान जीएसटी अधिकारी बबीता शर्मा, अधिवक्ता राज सिंह सैनी, नरेंद्र कुमार सैनी और मुकेश सोनी, ट्रांसपोर्टर सुरजीत सिंह और ललित कुमार तथा फर्जी फर्म के मालिक मनोज गोयल के रूप में हुई है।
शर्मा ने कथित तौर पर रिफंड मंजूर किया, जबकि तीन वकील लाभार्थी थे। सुरजीत सिंह और ललित कुमार ने पैसे के बदले में तीनों वकीलों को फर्जी ई-वे बिल और जाली माल रसीदें मुहैया कराईं और गोयल को भी रिफंड से फायदा हुआ।
सितंबर 2021 में फर्जी फर्मों को रिफंड जारी करने में गड़बड़ी का संदेह होने पर जीएसटी विभाग ने इन फर्मों के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष टीम भेजी थी। वर्मा ने कहा कि सत्यापन के दौरान ये सभी फर्म अस्तित्वहीन और गैर-कार्यात्मक पाई गईं।
5 अक्टूबर को अतिरिक्त आयुक्त विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में मामले की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के आधार पर 6 दिसंबर को विस्तृत जांच के लिए मामला एसीबी को सौंप दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि जीएसटी अधिकारी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के बिना ही फर्जी जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी, जो फर्जी रिफंड की पहचान करने में महत्वपूर्ण साधन है। इससे सरकारी खजाने को सीधा नुकसान हुआ।
उन्होंने बताया कि 15 फर्मों के मामले में पंजीकरण के समय न तो आधार प्रमाणीकरण किया गया और न ही भौतिक सत्यापन किया गया।
26 जुलाई और 27 जुलाई, 2021 को 48 फर्मों के संबंध में संपत्ति मालिकों से आवश्यक एनओसी भी तैयार की गई पाई गईं। पांच फर्म एक ही पैन, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के तहत पंजीकृत पाई गईं।
जीएसटी अधिकारी द्वारा समय-सीमा समाप्त रिफंड आवेदनों को मंजूरी दी गई। फर्जी फर्मों ने कुल 1,00,000 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी रिफंड प्राप्त किया। ₹अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई 2017 से 26 अगस्त 2021 के बीच 54.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।
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