नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी कर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए 18 जनवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है, विकास से परिचित लोगों ने कहा शनिवार को। केजरीवाल पिछले हफ्ते ईडी के तीसरे समन में शामिल नहीं हुए थे।
एचटी ने 4 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि ईडी मुख्यमंत्री को फिर से समन जारी करेगा, लेकिन समन की बार-बार अवहेलना के कारण मामले में उनकी जांच प्रभावित हो रही है।
ईडी के तीसरे समन के जवाब में, जिसे उन्होंने “अवैध” बताया था, केजरीवाल ने कहा था कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था।
एजेंसी ने कहा है कि वह नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल ने पिछले दो समन – 2 नवंबर और 22 दिसंबर को भी, उन्हें “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए नजरअंदाज कर दिया था।
ED ने चार्जशीट में क्या कहा?
2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए, ईडी ने दावा किया है कि AAP ने रिश्वत का इस्तेमाल किया ₹2022 में गोवा में अपने विधानसभा चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में नीति के माध्यम से 45 करोड़ रुपये उत्पन्न हुए।
जबकि ईडी ने अतीत में आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति में उत्पन्न रिश्वत का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के अभियान के वित्तपोषण के लिए किया गया था, यह पहली बार है कि एजेंसी ने कथित रिश्वत की राशि का उल्लेख किया है, और पहली बार ए.ए.पी. प्रत्यक्ष लाभार्थी कहा गया है।
यह निष्कर्ष कि आप को सीधे लाभ हुआ, ईडी द्वारा अपने अगले आरोप पत्र में पार्टी का नाम बताते समय इसका उपयोग किए जाने की उम्मीद है।
ईडी ने दावा किया है कि कुल रिश्वत की कीमत ₹उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
2 दिसंबर की चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि “आप के कुछ नेताओं ने भी अपराध की आय से व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया”। इसमें जेल में बंद आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया से जुड़ी रिश्वत का हवाला दिया गया है ₹साथ ही 2.2 करोड़ रु ₹आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को 1.5 करोड़ रुपये और ₹सिंह को 2 करोड़ नकद – कथित तौर पर व्यवसायी दिनेश अरोड़ा द्वारा भुगतान किया गया।
“पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) की अब तक की गई जांच से पता चला है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को AAP के नेताओं द्वारा अपने और AAP के लिए लगातार अवैध धन उत्पन्न करने और प्रसारित करने की साजिश के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था। , “चार्जशीट में कहा गया है।
अपने पांच आरोपपत्रों में से एक में, ईडी ने दावा किया कि उत्पाद शुल्क नीति केजरीवाल के “दिमाग की उपज” थी। रिमांड पेपर्स में केजरीवाल का उल्लेख कथित बैठकों, निजी खिलाड़ियों के लिए कमीशन और दिल्ली के शराब कारोबार में दक्षिण से राजनीतिक खिलाड़ियों और व्यवसायियों के प्रवेश के संदर्भ में भी किया गया है।
वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने अब तक पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित 31 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ उत्पाद शुल्क नीति जांच में छह आरोप पत्र दायर किए हैं। सिसौदिया और सिंह दोनों फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
केजरीवाल की भूमिका पर, जनवरी 2023 में दायर छह आरोप पत्रों में से एक में कहा गया है कि केजरीवाल ने व्यवसायी समीर महेंद्रू से कहा कि पूर्व AAP संचार प्रभारी विजय नायर “उनका लड़का है” और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए।
एजेंसी ने सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद के दिसंबर 2022 के बयान का हवाला दिया और दावा किया कि उन्हें मार्च 2021 में केजरीवाल के आवास पर थोक निजी संस्थाओं के लिए 12% लाभ मार्जिन के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।
आरोप पत्र के अनुसार, सी अरविंद ने ईडी को बताया कि मार्च 2021 के मध्य से पहले मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में थोक शराब कारोबार को निजी खिलाड़ियों को सौंपने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, जिसमें सिसोदिया, सत्येन्द्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल थे। .
उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था। इसने शानदार दुकानों और बेहतर खरीदारी अनुभव का वादा किया। इस नीति में दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफर पेश किए गए।
शासन में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कदम ने नीति को रद्द करने के लिए प्रेरित किया। आप ने सक्सेना के पूर्ववर्ती अनिल बैजल पर अंतिम क्षणों में कुछ बदलाव करके इस कदम को विफल करने का आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम राजस्व प्राप्त हुआ।
ईडी ने दावा किया है कि AAP ने इसके एक हिस्से का इस्तेमाल किया ₹2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियानों के दौरान दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत प्राप्त की गई। इसमें उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से भी नुकसान का अनुमान लगाया गया है ₹2,873 करोड़।