केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी से राष्ट्रीय राजधानी में शराब के कारोबार में समर्थन का आश्वासन देते हुए “आम आदमी पार्टी (आप) को मौद्रिक फंडिंग” प्रदान करने के लिए कहा था, साथ ही कहा कि इस तथ्य की पुष्टि “समकालीन दस्तावेजी सामग्री” से भी हुई है।
एजेंसी ने केजरीवाल को आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं में “मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक” कहा है।
सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में सीएम की रिमांड मांगते हुए कहा, “अरविंद केजरीवाल…यहां अपराध (आबकारी नीति का जिक्र करते हुए) करने की आपराधिक साजिश के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। यह पता चला है कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर (आप के पूर्व मीडिया प्रभारी) मार्च 2021 से विभिन्न शराब निर्माताओं और व्यापारियों से संपर्क कर रहे थे और आगामी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में उनके अनुकूल प्रावधानों को शामिल करने के लिए अनुचित रिश्वत की मांग कर रहे थे।”
एजेंसी ने बुधवार को कहा कि रेड्डी – जिन्होंने 2024 के आम चुनावों में आंध्र प्रदेश की ओंगोल सीट बरकरार रखी, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के टिकट पर – ने 16 मार्च, 2021 को दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनसे दिल्ली में शराब के कारोबार में समर्थन देने का अनुरोध किया। इसने दावा किया कि केजरीवाल ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया और उन्हें इस संबंध में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता से संपर्क करने के लिए कहा क्योंकि वह केजरीवाल की टीम के साथ काम कर रही थीं।
एजेंसी ने कहा, “केजरीवाल ने रेड्डी से आप को वित्तीय सहायता देने को भी कहा था। उक्त तथ्य की पुष्टि रिकॉर्ड में मौजूद समकालीन दस्तावेजी सामग्री से भी होती है।”
आप और केजरीवाल ने आबकारी व्यवस्था में अनियमितताओं के सभी आरोपों से इनकार किया है और इस मामले को केंद्र सरकार के इशारे पर “जासूसी” और “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है।
एचटी ने रेड्डी से संपर्क किया, जिन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।
एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि बुधवार को अदालत द्वारा केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे जाने के बाद, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए “दस्तावेजी साक्ष्यों” के साथ-साथ प्रमुख गवाहों से उनका आमना-सामना कराए जाने की संभावना है।
सीबीआई के अनुसार, कविता ने 20 मार्च, 2021 को हैदराबाद में अपने आवास पर एक बैठक में रेड्डी को बताया कि कुल राशि ₹मार्च 2021 तक AAP के लिए 100 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद कविता ने आरोपों से इनकार किया है।
सीबीआई ने आगे आरोप लगाया है कि इंडोस्पिरिट्स (एक कंपनी जिसमें के. कविता और रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा की हिस्सेदारी थी और उसे दिल्ली में नौ जोन मिले थे) को दिया गया एल1 (थोक) लाइसेंस “नियमों का उल्लंघन था और इंडोस्पिरिट्स के भागीदारों के खिलाफ गुटबाजी और ब्लैकलिस्टिंग की शिकायतों के लंबित होने के बावजूद – सह-आरोपी (पूर्व उपमुख्यमंत्री) मनीष सिसोदिया के स्पष्ट निर्देश और दबाव पर” दिया गया था।
केजरीवाल से सीबीआई ने पहली बार अप्रैल 2023 में पूछताछ की थी।
एजेंसी ने अब तक सिसोदिया और कविता समेत 17 आरोपियों के खिलाफ चार आरोपपत्र दाखिल किए हैं। निश्चित तौर पर, उसने किसी भी आरोपपत्र में केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया है।
एजेंसी ने अपने पिछले आरोपपत्र में दावा किया था कि ₹आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली। ₹जून 2021 से जनवरी 2022 के दौरान हवाला चैनलों के माध्यम से 44.45 करोड़ रुपये गोवा स्थानांतरित किए गए और इसका इस्तेमाल आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया।
सीबीआई ने दावा किया है कि नई नीति 20 और 21 मई, 2021 को तैयार की गई थी, और इसे “कोविड-19 महामारी के चरम होने के बावजूद 21 मई, 2021 को मंत्रिपरिषद (दिल्ली सरकार में) द्वारा बहुत जल्दबाजी में संसाधित और अनुमोदित किया गया था।”
इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 17 मई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति का उद्देश्य शहर के कम होते शराब कारोबार को पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य बिक्री-मात्रा आधारित व्यवस्था को व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क वाली व्यवस्था से बदलना है, और बदनाम धातु की ग्रिल से मुक्त, शानदार दुकानें बनाने का वादा किया है, जिससे ग्राहकों को अंततः बेहतर खरीदारी का अनुभव मिलेगा। नीति में शराब की खरीद पर छूट और ऑफ़र भी पेश किए गए, जो दिल्ली में पहली बार हुआ।
हालाँकि, यह योजना अचानक समाप्त हो गई, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शासन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की।