क्रिप्टोकरेंसी घोटाला करने और लोगों से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में बुधवार को एक 29 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ₹टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का उपयोग करके 370 करोड़ रुपये, पुलिस ने कहा, संदिग्ध कम से कम एक दर्जन सहयोगियों की मदद से पूर्वोत्तर दिल्ली से घोटाले का संचालन कर रहा था, जिनकी अभी तक पहचान या पता नहीं लगाया जा सका है।
गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान दिल्ली के मौजपुर के मोहम्मद दाउद के रूप में हुई। यह गिरफ्तारी तब हुई जब दिल्ली में एक 30 वर्षीय महिला ने गिरोह के खिलाफ उसे धोखा देने की शिकायत दर्ज कराई ₹इस साल अप्रैल में 23 लाख.
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“शेयर बाजार में निवेश करके अच्छा रिटर्न पाने के बहाने पीड़ित को धोखा दिया गया। संदिग्धों ने पहचान से बचने के लिए अन्य लोगों के वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करके टेलीग्राम के माध्यम से शिकायतकर्ता से संपर्क किया। महिला ने हमें बताया कि इंस्टाग्राम पर क्रिप्टोकरेंसी और अन्य निवेशों के बारे में पोस्ट देखने के बाद उसे लालच दिया गया था, ”पुलिस उपायुक्त (उत्तरपूर्व) जॉय एन टिर्की ने कहा।
पुलिस ने कहा कि संदिग्धों ने खुद को बिनेंस के प्रतिनिधियों के रूप में पेश किया – चीन में स्थापित एक कंपनी जो देशों में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की देखरेख करती है। उन्होंने महिला से निवेश करने के लिए कहा ₹1,000 और उसे “वापसी” प्राप्त हुई ₹1,300. पुलिस ने कहा कि इसने महिला को और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया। जब उसने बड़ी मात्रा में पैसा लगाया, तो संदिग्धों ने उसे बताया कि उसका पैसा “अवरुद्ध” हो गया था और उसे इसे “अनब्लॉक” करने के लिए और अधिक धन लगाने की आवश्यकता थी।
“उसने ऋण लिया ₹उसके पिछले फंड को अनब्लॉक करने के लिए 15 लाख। संदिग्धों ने उससे कहा कि अगर उसने और पैसे नहीं डाले तो उसका खाता स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। महिला तब तक निवेश करती रही जब तक कि एक बैंक अधिकारी ने उसे फोन नहीं किया और बड़े लेनदेन के बारे में नहीं पूछा। जब उसने उन्हें बताया कि वह क्या कर रही है, तो बैंक अधिकारी ने उसे बताया कि यह एक घोटाला है, ”जांचकर्ता ने कहा।
महिला ने पुलिस से संपर्क किया, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस को पता चला कि संदिग्धों ने अपने पीड़ितों से पैसे प्राप्त करने के लिए दिल्ली, नोएडा, मेरठ और गुरुग्राम में पंजीकृत 11-12 बैंक खातों का इस्तेमाल किया।
संदिग्धों ने पहचान से बचने के लिए टेलीकॉम कंपनी की योजना का फायदा उठाया
“हमें पता था कि बैंक खातों पर नज़र रखना मुश्किल होगा। हमने तकनीकी पहलुओं को देखा और पता चला कि सभी आरोपी अज्ञात रहने के लिए अन्य लोगों के वाईफाई कनेक्शन का उपयोग कर रहे थे। बैंक लेनदेन के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि संदिग्धों ने लोगों से अधिक की धोखाधड़ी की है ₹370 करोड़, ”अन्वेषक ने कहा।
पुलिस ने कहा कि संदिग्धों ने कनेक्ट करते समय पहचान से बचने के लिए अन्य लोगों के लिए पंजीकृत वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल किया। ऐसा करने के लिए, संदिग्धों ने एक स्थानीय दूरसंचार कंपनी का इस्तेमाल किया जो भुगतान करके मौजूदा कनेक्शन से जुड़ने की एक विशेष योजना प्रदान करती है ₹10, पुलिस ने कहा।
“संदिग्धों ने एक टेलीकॉम कंपनी की विशेष योजना का फायदा उठाया। हमने उनके बैंक खातों की जाँच की और पाया कि वे धनराशि का लेन-देन कर रहे थे ₹एक ही दिन में 1.4 करोड़ रु. वे एक-दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन लगभग हर दिन काम करते थे। हमने पाया कि अधिकांश नेटवर्क का उपयोग मौजपुर में उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था। आईपी लॉग और बैंक विवरण के आधार पर, एक संदिग्ध का पता लगाया गया और उसे मौजपुर में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, ”उन्होंने कहा।
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अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने दाउद के पास से डेबिट कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड और घोटाले में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए हैं। उससे पूछताछ से पता चला कि उसने लोगों को धोखा देने के लिए “अनियमित सहयोगियों” के साथ काम किया था।
“वे सभी ऑनलाइन मिलते थे और लोगों को धोखा देने के लिए यादृच्छिक रूप से वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते थे। वे एक साल से ऐसा कर रहे हैं,” तिर्की ने कहा।
जांचकर्ताओं ने कहा कि संदिग्ध ने पहले सेल्स एक्जीक्यूटिव के रूप में अनुभव हासिल करने के लिए दिलशाद गार्डन में एक कंपनी के लिए काम किया था।