प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के संबंध में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता के खिलाफ दायर आरोप पत्र में दावा किया है कि उसने अपराध की आय की पहचान की है – संघीय एजेंसी का शब्द अवैध रूप से उत्पन्न और शोधित धन – ₹इस मामले में 1,100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
“अब तक की जांच के अनुसार, अब तक पहचानी गई अपराध की कुल आय है ₹1,100 करोड़, जिसमें से पी.ओ.सी. ₹इस अभियोजन शिकायत में 292.8 करोड़ रुपये का मामला निपटाया जा रहा है [ED’s equivalent of a charge sheet]ईडी ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि आरोपी व्यक्तियों – के कविता, चनप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद सिंह की गतिविधियों के माध्यम से भारी मात्रा में पीओसी उत्पन्न किया गया है।
ईडी ने 10 मई को कविता के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था और दिल्ली की एक अदालत ने पिछले सप्ताह इस पर संज्ञान लिया।
संघीय एजेंसी ने कविता को अपराध से प्राप्त धन के सृजन से भी जोड़ा है। ₹इसने अपने आरोपपत्र में 192.8 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है।
“कविता ने साउथ ग्रुप और आप के सदस्यों के साथ मिलकर साजिश रची [Aam Aadmi Party] आरोपी विजय नायर (जो आप के शीर्ष नेताओं की ओर से काम कर रहा था) के माध्यम से नेताओं को रिश्वत देने के लिए उकसाया ₹आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपियों ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की और अनुचित लाभ प्राप्त किया।
कविता की भूमिका के बारे में एजेंसी ने पिछले अदालती दस्तावेजों में कहा कि उसने “दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक सौदा किया, जिसमें उसने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों और दलालों के माध्यम से उन्हें रिश्वत दी। आप के नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में कविता को नीति निर्माण तक पहुंच मिली और उसे अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की पेशकश की गई।”
हालांकि, बीआरएस नेता ने ईडी के समक्ष दर्ज अपने बयानों में सभी आरोपों का खंडन किया, जो आरोप पत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने ईडी अधिकारी से कहा कि उन्होंने – खुद या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से – विजय नायर या आप के किसी अन्य नेता को कोई “किकबैक/रिश्वत/फंड” नहीं दिया है।
उन्होंने 2020 से 2022 तक किसी भी आप नेता से मिलने से भी इनकार किया – जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं – नायर को छोड़कर, जिन्होंने खुद को आप नेता के रूप में नहीं बल्कि मीडिया सलाहकार के रूप में पेश किया।
ईडी ने नकदी के हस्तांतरण से संबंधित विस्तृत साक्ष्य भी पेश किए। ₹गोवा को 64.26 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। इससे पहले, एजेंसी ने बताया था कि रिश्वत के रूप में 64.26 करोड़ रुपये दिए गए। ₹गोवा में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए आप के अभियान के लिए 45 करोड़ रुपये गोवा भेजे गए।
हिंदुस्तान टाइम्स ने बीआरएस से संपर्क किया, लेकिन पार्टी नेताओं ने इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की।
दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति का उद्देश्य शहर के सुस्त पड़े शराब कारोबार को पुनर्जीवित करना था, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया।
कथित धन शोधन के संबंध में नीति की एक अलग जांच कर रहे ईडी ने पहले कहा था कि विशेष रूप से सिसोदिया द्वारा लाई गई नीति ने पिछले दरवाजे से कार्टेल गठन को बढ़ावा दिया, 12% का अत्यधिक थोक लाभ मार्जिन प्रदान किया, और सिसोदिया और अन्य आप नेताओं द्वारा शराब कारोबार से रिश्वत लेने के लिए आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में अन्य अवैध गतिविधियों को “प्रोत्साहित” किया।
वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार राजनेता – केजरीवाल, सिसोदिया, कविता और आप सांसद संजय सिंह शामिल हैं – 36 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ आठ आरोप पत्र दायर किए हैं; और अदालत में सबूत के तौर पर हजारों दस्तावेज पेश किए हैं।